本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　國茂減速機股份有限(簡(jiǎn)稱(chēng)“”)第二屆董事會(huì )次會(huì )議于2019年9月6日以通訊方式發(fā)出通知，并于2019年9月11日以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席會(huì )議的董事7人。會(huì )議由董事徐國忠先生主持，監事會(huì )成員及高級管理人員列席會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和章程的規定。

　　同意選舉徐國忠先生擔任第二屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期自本次董事會(huì )選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

　　根據《法》、《章程》等規定，董事會(huì )選舉第二屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員，具體如下：

　　根據《法》、《章程》等規定，董事會(huì )聘任徐彬先生為總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

　　根據董事長(cháng)提名，同意聘任陸一品先生為董事會(huì )秘書(shū)，任期自本次董事會(huì )聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

　　根據總經(jīng)理提名，同意聘任王曉光先生、譚家明先生、郝建男先生、陸一品先生為副總經(jīng)理；聘任孔東華先生為總經(jīng)理助理；聘任楊渭清先生為制造總監；聘任陸一品先生為財務(wù)負責人。以上人員任期自本次董事會(huì )聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

　　同意聘任冉艷女士為證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì )聘任之日起至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。

　　1、徐彬先生，1989年6月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷；2010年3月至今，任國茂減速機集團有限董事；2013年3月至2015年11月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限執行董事、經(jīng)理；2015年12月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限副經(jīng)理；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限董事、總經(jīng)理。

　　2、ZDY減速機陸一品先生，1981年12月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，碩士學(xué)歷；2011年5月至2015年9月，任常州市國茂投資有限投資總監；2015年10月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限財務(wù)總監；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)。

　　3、王曉光先生，1980年4月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷；常州市第十五屆人大代表。2003年7月至2013年12月，任國茂減速機集團有限銷(xiāo)售部總監助理；2014年1月至2015年11月，任國茂減速機集團有限銷(xiāo)售副總經(jīng)理；2015年12月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限副總經(jīng)理；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限董事、副總經(jīng)理。ZDY減速機

　　4、孔東華先生，1979年12月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，大專(zhuān)學(xué)歷；2002年4月至2007年8月，任用友軟件股份有限常州分實(shí)施顧問(wèn)；2007年9月至2011年10月，ZDY減速機任常州金碟軟件股份有限咨詢(xún)顧問(wèn)；2011年10月至2015年11月，任國茂減速機集團有限總經(jīng)理助理；2015年12月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限總經(jīng)理助理；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限總經(jīng)理助理。

　　5、譚家明先生，1965年2月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師；1985年7月至1998年12月，歷任中國第十九冶金建設機械廠(chǎng)工程師、副總工程師；1999年2月至2001年12月，任浙江通力減變速機有限技術(shù)部部長(cháng)；2002年2月至2015年11月，歷任國茂減速機集團有限技術(shù)部部長(cháng)、技術(shù)副總；2015年12月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限技術(shù)副總經(jīng)理；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限副總經(jīng)理。

　　6、郝建男先生，1973年2月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷；1995年7月至2013年12月，任河北省唐山愛(ài)信齒輪有限生產(chǎn)管理部部長(cháng)；2014年2月至2015年11月，任國茂減速機集團有限副總經(jīng)理；2015年12月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限副總經(jīng)理兼計劃倉儲部部長(cháng)；2016年9月至2019年6月任國茂減速機股份倉儲部部長(cháng)，2016年9月至今任國茂減速機股份副總經(jīng)理。

　　7、楊渭清先生，1974年4月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷；2001年8月至2013年4月，任國茂減速機集團有限制造三部部長(cháng)；2013年5月至2015年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限運營(yíng)經(jīng)理；2015年10月至2016年9月，任常州市國茂立德傳動(dòng)設備有限制造總監；2016年9月至今，任國茂減速機股份有限制造總監。

　　8、冉艷女士，1982年6月出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷； 2011年12月至2018年5月任億晶光電科技股份有限證券事務(wù)代表；2018年6月至2019年5月任科技股份有限董事會(huì )秘書(shū)；2019年6月至今就職于國茂減速機股份有限證券投資部。

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